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제목 [주주공지] 제4회 임시주주총회 소집통지서

작성일 2019-11-28


 
 
주주각위
제 4 회 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거 제 4 회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2019년 12 월 13 일 ( 금요일) 오전 10:00
2. 장 소 : 서울시 용산구 동자동 43-56 센트럴프라자 7층 삼경교육센터
(4호선 서울역 14번 출구)
3. 회의의 목적사항
가. 결의사항
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
내용 변경 전 변경 후
제5조 회사가 발행할 주식의 총수 2,000,000주 50,000,000주
제2호 의안 : 이사 선임의 건
성명 생년월일 약력 회사와의
거래내역
최대주주
와 관계
추천인
추민철 1963.02.09. 일본 요코하마 국립대 재료공학박사
전 일본 요코하마 국립대학원 교수
현 한국표준과학연구원 책임연구원
현 ㈜그린솔 대표이사
해당 없음 해당 없음
이사회
제3호 의안 : 감사 선임의 건
성명 생년월일 약력 회사와의
거래내역
최대주주
와 관계
추천인
김남진 1973.02.27. 미래에셋생명보험 부지점장
하나에셋 대표
㈜화이트건설 대표이사
2016.05.04.취임
현감사
해당 없음
이사회
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
2020년 적용 보수한도
280,000,000
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
2020년 적용 보수한도
70,000,000
제6호 의안 : 재무구조 개선을 위한 자본 증자의 건 (단기차입금 등 부채의 자본전입)
1)신주의 종류 : 기명식 보통주
2)신주의 전환내역
성명 장부상계정명 전환대상금액 전환단가 주식수
구자도 주임종단기채무 326,560,500 500 1,102,321
단기차입금 224,600,000
김남진 단기차입금 168,450,000 336,900
김성훈 단기차입금 168,450,000 336,900
3)기타 신주 발행에 관해 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다.
4. 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다.
대리인이 참석할 경우에는 위임장과 인감증명서를 지참하여 주시기바랍니다.
2019년 11 월 28 일
서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 두산더랜드파크 B동 813호         
주식회사 한케이 대표이사 구 자 도 (직인생략)
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