주주공지사항

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주주공지

제목 제10회 정기주주총회 소집공고

10 회 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다

상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거 10 회 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 10기 정기주주총회 소집일시 : 20220325() 오전10

2. 10기 정기주주총회 소집장소 : 서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 두산더랜드파크 C4(C00)

3. 10기 정기주주총회 회의 목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

. 부의 안건 :

1호 의안 : 10기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금(결손금)처분계산서() 승인의 건

2호 의안 : 정관 변경의 건

 

현행

변경

신설

11(주식매수선택권)

본 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다. 이하 이조에서 같다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여 하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.

주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립경영해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여 할 수 있는 자로 한다.

주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 실질가액과의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 제8조의 주식 중 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.

임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.

주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각 호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다.

1. 새로이 주식을 발행하여 교부하는 경우에는 다음 각목의 가격 중 높은 금액

. 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

. 당해 주식의 권면액

2. 자기주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액

주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터 2년이 경과한 날로부터 8년 내에 행사할 수

있다.

주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일 부터 2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다. (신설 2000.2.10.)

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다.

1. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 본인의 의사에 따라 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 주식매수선택권을 부여받은 임직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 입힌경우

3. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우

4. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우


 

3호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션)부여의 건

 

구 분

내 용

부여근거

상법제 340조의 2 및 당사 정관 제11

부여일자

2022325

부여방법

신주발행 또는 자기주식 교부

부여인원

6

교부할 주식의 종류 및 수

- 종류 : 보통주 - 수량 : 663,000

행사가격 및 행사기간

행사가격 : 500

행사기간 : 주주총회 부여일로부터 2년이 경괄한 날로부터 8년 이내

기타조건

주식매수선택권 취소사유 발생 시 이사회 결의로 취소함


 

4호 의안 : 임원보수 변경의 건

변경 전

변경 후

비고

인원

한도액

인원

한도액

3

280,000,000

7

500,000,000

 


4. 주주님께서는 주주총회에 신분증, 참석장, 인감도장 및 인감증명서(용도란은 쓰지마세요)를 지참하시고 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다. 의결권을 위임하실 경우에는 첨부된 위임장을 작성하신 후 인감도장 날인 및 인감증명서를 첨부하여 우편으로 발송하여 주시면 감사 하겠습니다

 

                                                         202202 18

 

서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 두산더랜드파크 B813

주식회사 한케이

                                          대표이사 구 자 도 (직인생략)

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