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[주주공지] 제4회 임시주주총회 소집통지서
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주주각위 |
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| 제 4 회 임시주주총회 소집통지서 |
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| 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다 |
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| 상법 제365조 및 당사 정관 제22조의 규정에 의거 제 4 회 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. |
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| - 아 래 - |
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| 1. 일 시 : 2019년 12 월 13 일 ( 금요일) 오전 10:00 |
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| 2. 장 소 : 서울시 용산구 동자동 43-56 센트럴프라자 7층 삼경교육센터 |
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| (4호선 서울역 14번 출구) |
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| 3. 회의의 목적사항 |
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| 가. 결의사항 |
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| 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| 내용 |
변경 전 |
변경 후 |
| 제5조 회사가 발행할 주식의 총수 |
2,000,000주 |
50,000,000주 |
| 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| 성명 |
생년월일 |
약력 |
회사와의
거래내역 |
최대주주
와 관계 |
| 추천인 |
| 추민철 |
1963.02.09. |
일본 요코하마 국립대 재료공학박사
전 일본 요코하마 국립대학원 교수
현 한국표준과학연구원 책임연구원
현 ㈜그린솔 대표이사 |
해당 없음 |
해당 없음 |
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| 이사회 |
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| 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| 성명 |
생년월일 |
약력 |
회사와의
거래내역 |
최대주주
와 관계 |
| 추천인 |
| 김남진 |
1973.02.27. |
미래에셋생명보험 부지점장
하나에셋 대표
㈜화이트건설 대표이사 |
2016.05.04.취임
현감사 |
해당 없음 |
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| 이사회 |
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| 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 2020년 적용 보수한도 |
| 280,000,000 |
| 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 2020년 적용 보수한도 |
| 70,000,000 |
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| 제6호 의안 : 재무구조 개선을 위한 자본 증자의 건 (단기차입금 등 부채의 자본전입) |
| 1)신주의 종류 : 기명식 보통주 |
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| 2)신주의 전환내역 |
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| 성명 |
장부상계정명 |
전환대상금액 |
전환단가 |
주식수 |
| 구자도 |
주임종단기채무 |
326,560,500 |
500 |
1,102,321 |
| 단기차입금 |
224,600,000 |
| 김남진 |
단기차입금 |
168,450,000 |
336,900 |
| 김성훈 |
단기차입금 |
168,450,000 |
336,900 |
| 3)기타 신주 발행에 관해 필요한 절차사항은 대표이사에게 일임한다. |
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| 4. 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 행사하시기 바랍니다. |
| 대리인이 참석할 경우에는 위임장과 인감증명서를 지참하여 주시기바랍니다. |
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| 2019년 11 월 28 일 |
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| 서울시 강서구 마곡중앙로 161-8 두산더랜드파크 B동 813호 |
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| 주식회사 한케이 대표이사 구 자 도 (직인생략)
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